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2013年上海金融犯罪案件总量下降新类型

发布时间:2019-10-09 21:18:12

  2013年上海金融犯罪案件总量下降 新类型案件频发

  中新上海4月28日电 (陈静 施坚轩)上海市检察院28日透露,2013年,上海检察机关共审查起诉金融犯罪案件1411件1609人,同比去年降幅明显;同时,涉及理财产品、电子交易等新类型案件频发,还新增发案罪名:逃汇罪与高利转贷罪。

  当日,上海市检察院发布《2013年度上海金融检察白皮书》(以下简称“《白皮书》”),同时,公布2013年度金融犯罪十大典型案例,对金融机构、社会公众发出风险提示。据了解,上海市检察院去年首次面向金融监管部门、金融机构、行业协会、司法机关等发布金融检察《白皮书》。此次发布的2013年度《白皮书》,分为一个总报告和信用卡犯罪、非法金融活动犯罪、骗取贷款犯罪、金融商事申请监督案件等四个分报告。

  根据《白皮书》,2013年,上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件681件,涉案772人,金融犯罪审查起诉案件1411件/1609人。上述案件共涉及5类22个罪名。相比2012年,2013年上海共受理审查起诉金融犯罪案件数和人数,分别下降43.3%、52.4%,降幅明显。且金融犯罪案件在全部刑事犯罪案件中所占比重,亦由前四年的均值6.5%,下降为4.5%。

  检察院方面介绍,2013年金融犯罪案件的主要类型集中于金融诈骗罪、破坏金融管理秩序罪、扰乱市场秩序罪(非法经营金融业务案件)和职务犯罪四类罪名,其中,金融诈骗案件占案件总量的92%。信用卡诈骗罪则连续五年居案件量首位,共1232件,占全部金融犯罪案件的87.3%,较2012年的79.1%有所上升,其中恶意透支案件占信用卡诈骗案的73.5%。

  据了解,2013年的金融犯罪案件,基本覆盖了金融犯罪的全部类型和所有的金融领域。犯罪形态上呈多样化发展,出现多起上海首例案件,如跨行业的金融从业人员非法集资案、利用虚假贸易套利的逃汇案等。

  检察院方面表示,理财产品案件集中出现,欺骗性大。2012年理财产品领域发生首起案件,风险初现,2013年则集中发案。检察机关全年受理以出售理财产品为名实施的非法集资案件11件,案值达15亿余元。银行、保险等金融机构均有从业人员涉案,使得案件具有更大的迷惑性、欺骗性和危害性。

  此外,涉众型案件仍然多发,社会影响大。2013年,申城检察机关共受理侵害社会公众投资者权益的案件48件,其中,非法吸收公众存款案19件,集资诈骗案8件,非法经营金融业务案21件。其中,非法集资案件已持续两年小幅上升。涉案金额巨大,有多起案件案值超过亿元。由于涉案金额大,涉及投资人众多及有金融机构从业人员涉案等因素,个别案件倍受媒体关注,社会影响较大。

  据上海市检察院金融检察处负责人介绍,随着上海国际金融中心建设和中国(上海)自由贸易试验区建设的不断推进,各项金融业务业态创新与金融监管改革在不断深入,各种金融违法犯罪活动相继出现,一些不法分子甚至假借金融创新之名实施犯罪。这些特点也反映出须引起重视的问题:

  金融产品不断创新、金融法规相对滞后、法律风险预估不足等综合因素使金融犯罪圈不断扩大。以互联金融为代表的新型金融业态风头正起,金融创新在深化金融市场的同时,也扩大了金融犯罪圈;部分金融犯罪甚至假金融创新之名,借助媒体、互联甚至正规金融机构大肆宣传其高收益性,掩饰其违规性与风险性,模糊各种金融产品的界限,不仅迷惑社会公众,也给司法认定带来争议;部分金融机构在推出新金融产品时,对法律风险预估不足,出现新的犯罪;个别金融产品本身存在较为明显的漏洞,容易诱发金融犯罪。

  检察院方面介绍,2013年逃汇犯罪初现端倪,这与国家宏观政策密切相关。随着国家防止热钱冲击国内金融稳定的政策导向增强,外汇犯罪就浮出水面,其中各种更具隐蔽性的新型犯罪手法尤其值得密切关注。同时,电子交易的普及,互联金融的兴起,亦给查处金融犯罪带来“三难”,即发现难、查证难、认定难;跨行业、跨领域金融业务存在监管空白,给不法分子以可乘之机。

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